Transacciones ilícitas con criptomonedas caen al 0.14% en 2024, según informe de Chainalysis

El 2025 Crypto Crime Report de Chainalysis muestra que las transacciones ilícitas con criptomonedas se redujeron al 0.14% del total negociado en 2024, cayendo desde el 0.61% registrado en 2023. Este resultado refleja el avance en la seguridad del ecosistema financiero digital y el esfuerzo conjunto de la industria.

• El volumen de criptoactivos en actividades ilícitas cayó a USD $40,900 millones en 2024.

• Binance recuperó más de USD $9.1 millones para víctimas de estafas.

• Se bloquearon 47,000 direcciones maliciosas, protegiendo a 2.8 millones de usuarios.

El estudio de Chainalysis destaca que, por primera vez en la historia, las transacciones ilícitas con criptomonedas representan menos del 0.15% del volumen total de transacciones en blockchain. Este descenso refleja una mejora en los mecanismos de regulación, tecnología de seguridad y colaboración entre exchanges y autoridades regulatorias.

Seguridad en criptomonedas: avances clave en 2024

Binance, el exchange de criptomonedas con mayor adopción global, ha desempeñado un papel fundamental en este proceso. En 2024, su crecimiento responsable se tradujo en una inversión sin precedentes en seguridad, con un equipo de 650 profesionales de cumplimiento y 21 autorizaciones regulatorias en diferentes jurisdicciones.

Tecnología contra fraudes y estafas

La lucha contra el fraude ha sido una prioridad. En Binance Square, el canal Risk Sniper ofrece alertas en tiempo real sobre enlaces y direcciones sospechosas, mejorando la protección del usuario. Además, Binance ha intensificado sus esfuerzos en educación con "Know Your Scam", una plataforma diseñada para alertar a los usuarios sobre tácticas fraudulentas.

Las mejoras en la gestión de riesgos incluyen la implementación de más de 50 modelos de aprendizaje automático enfocados en la detección de estafas en transacciones P2P y 14 grandes actualizaciones en sus sistemas de monitoreo. Gracias a estas medidas, se recuperaron USD $9.1 millones para víctimas de estafas, protegiendo a millones de usuarios.

Recuperación de activos y colaboración con autoridades

En 2024, Binance colaboró con agencias regulatorias y otras plataformas para la recuperación de USD $88 millones en activos robados. Este esfuerzo demuestra la capacidad del sector para responder rápidamente a incidentes de seguridad y minimizar el impacto en los usuarios.

Guilherme Nazar, vicepresidente regional de Binance para América Latina, afirmó: "La adopción de criptomonedas sigue creciendo, y garantizar un entorno seguro es una prioridad. Combatir estafas y fraudes es un esfuerzo conjunto entre plataformas, reguladores y la comunidad."

El 2025 Crypto Crime Report confirma una tendencia positiva en la seguridad del ecosistema cripto, con una disminución histórica de transacciones ilícitas. La combinación de tecnología avanzada, regulación efectiva y la colaboración de los principales actores de la industria fortalece la confianza en el sector y allana el camino para una adopción masiva segura.